O governo americano entrou com um processo nesta segunda-feira (17) contra Edward Zimbardi. O texto acusa o homem de 59 anos de comandar um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 165 milhões chamado ‘The Crypto Program’.
Embora Zimbardi tenha fugido para Fuji, ele foi preso e deportado para os EUA para responder ao processo.
Recentemente, outro executivo foi processado nos EUA por liderar um esquema ainda maior, de US$ 400 milhões.
Agente do FBI destaca distância entre EUA e Fuji, mas que isso não impediu a captura do golpista
Segundo as investigações, Edward Zimbardi teria comandado um esquema de pirâmide com criptomoedas entre junho de 2022 e agosto de 2023. No período, o executivo prometia oportunidades de investimento em pacotes de publicidade com retorno mensal garantido de 25% (cerca de 300% ao ano).
No total, o esquema recebeu US$ 165 milhões.
Apesar disso, Zimbardi teria apostado US$ 34 milhões em operações cambiais arriscadas e perdeu boa parte desse valor. Para cobrir o rombo, o executivo usava o dinheiro de novos investidores para honrar o pagamento para quem entrou anteriormente no esquema, configurando um esquema Ponzi.
Somado a isso, o processo afirma que ele teria usado pelo menos US$ 10 milhões dos investidores em despesas pessoais, incluindo a compra de uma casa para seu filho, veículos de luxo e pagamentos de pensão à sua ex-esposa.
Quando o esquema colapsou, Zimbardi viajou para o Havaí e então para Fiji, onde viveu cerca de um ano antes de ser deportado para os EUA.
Marlo Graham, agente especial responsável pelo FBI em Atlanta, dá destaque para a distância entre os EUA e Fiji.
“Zimbardi supostamente se aproveitou da confiança das pessoas por meio de um esquema complexo para tirar delas o dinheiro que conquistaram com seu trabalho e depois teria fugido por mais de 11.700 quilômetros até o Pacífico Sul. Os golpistas estão tentando de tudo para tirar das pessoas o dinheiro que conquistaram com seu trabalho, mas o FBI está fazendo todo o possível para impedir que tenham sucesso, não importa onde se escondam.”
Finalizando, o FBI criou até mesmo um site para identificar as vítimas do ‘The Crypto Program’, notando que o esquema mudou seu nome para ‘Amsys’ posteriormente.
O motivo dessa identificação seria uma possível restituição das perdas aos afetados pelo esquema de Zimbardi. Somado a isso, as respostas podem contribuir nas investigações.
Zimbardi enfrenta 12 acusações de fraude eletrônica, 12 acusações de lavagem de dinheiro, uma acusação de denúncia criminal federal e uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro.
